ГПУ разоблачила фирму, которая миллиардами спонсировала террористов "Л/ДНР"
Украинские правоохранители разоблачили фирму, которая финансировала террористов "Л/ДНР".
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе - для финансирования терроризма. Досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь - Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев (Игорь Кесаев. - Ред.), по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", - написал он.
Под влиянием Кесаева на ключевые должности фирмы были назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-17 года было выведено 2,5 млрд грн.
Для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия.
