ГПУ подозревает Антимонопольный комитет во взятках от сигаретных монополистов и россиян
В центре схемы по выводу фирмой «Тедис Украины» средств в Россию была сделка с предоставлением финансовой помощи 11 фиктивным фирмам на сумму 2,51 млрд грн. Также в Генпрокуратуре считают, что эту деятельность монополист рынка дистрибуции сигарет вел под прикрытием главы АМКУ.
Об этом стало известно из постановлений Печерского райсуда г. Киева, куда Генеральная прокуратура обратилась в рамках уголовного производства.
Следствие установило, что используя незаконные методы ведения предпринимательской деятельности и путем подкупа должностных лиц центральных государственных органов Украины, в том числе Антимонопольного комитета Украины, ООО «Тедис Украина» совместно с производителями табачной продукции ЧАО «Филип Моррис Украина», ОАО «Джей Ти Интернешнл Украина », ЗАО« Империал ТобаккоПродакшн Украина», ЗАО «В.А.Т.-Прилуки» создали непреодолимые барьеры вхождения на рынок дистрибуции сигарет потенциальных реализаторов - дистрибьюторов. Это позволило «Тедис Украины» занять монопольное положение на рынке.
Прикрытие этой схемы осуществляли, в частности, председатель АМКУ и двое госуполномоченных АМКУ, указано в судебном постановлении о предоставлении следователем доступа к налогового дела «Тедис Украина».
В прокуратуре утверждают, что представители «Тедис Украина» систематически предоставляли денежное вознаграждение должностным лицам АМКУ. А штраф в 429, 31 млн грн., который в декабре на «Тедис Украина» наложило АМКУ, безосновательно занижен по сравнению с валовым доходом фирмы. Однако в судебном реестре не удалось найти данные об объявлении подозрения главе АМКУ Юрию Терентьеву или его заместителю Нине Сидоренко.
Следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевым, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина». В мае 2016 эта фирма была переименована в ООО «Тедис Украина».
Причастность Кауфмана и россиян к «Тедис Украины» прокуратура установила следующим образом:
одним из соучредителей фирмы является «Лидертано Холдингс ЛТД», а его основателем является ООО «Новая Инвестиционная Компания« Альянс», которую в свою очередь основал Кауфман;
владельцем 92,37% в уставном капитале «Тедис Украина» является «Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед». В последний 50,1% акций принадлежит кипрской компании «Whiteley Engineering Limited». Конечными бенефициарными владельцами «Whiteley» является Кациев и Кесаев.
В октябре 2016 президент Петр Порошенко своим указом ввел действие решение СНБО о введении персональных санкций, в санационный список был включен Кесаев.
В ГПУ выяснили, что Кесаев является владельцем группы компаний «Меркурий», в состав которой входит ОАО «Завод им. Дегтярева», которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которые, в свою очередь, поставляются боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР».
Следствие установило, что «Тедис Украина» продает сигареты фиктивным фирмам по цене, которая почти не превышает стоимость их приобретения. При этом, значительное количество партий реализуется за наличные без отражения этих операций. В дальнейшем сигареты с сокрытием от налоговиков реализуют через розничные сети.
Еще одна схема уклонения от налогов - предоставление возвратной финансовой помощи предприятиям с признаками фиктивности. Для этого были созданы или куплены следующие фирмы: предпринимательской деятельности, в частности: TOB «Лавика», TOB «Амкодор», ООО «Ароллан», TOB «Титан-Юг», TOB «КодосИнвест», ООО «Дом-Инвест-Украина», TOB «Стратагема-Инвест, TOB «Северо-Восточная добывающая компания », ООО «Мегаполис Украина Лоджистикс», ООО «Голд Прайм Финанс», ООО «Милдред ЛТД». Этим предприятиям было предоставлено 2,51 млрд грн. возвратной финпомощи, которая затем была отправлена на счета фирм-транзитеров ООО «Биоклин», ООО «Голден Прайм Экспресс», ООО «ОДЕССБУДИНВЕСТ», ООО «БалкИнвест», ООО «Ореол-Брок». Далее эти средства через оффшорные счета конечных бенефициаров «Тедис Украины» - «Мегаполис Юкрейн ИнвестментЛимитед» и «Лидертано Холдингс ЛТД» - были выведены в Россию.
Часть доходов якобы была направлена на финансирование терроризма.
В суде ГПУ ходатайствовала о доступе к банковским счетам ЗАО «Филип Моррис Украина», ОАО «Джей Ти Интернешнл Украина», ЗАО «Империал ТобаккоПродакшн Украина», ЗАО «В.А.Т.-Прилуки», регистрационных документов и налоговой отчетности фирм, которые получали финпомощь «Тедис-Украина» и аресте имущества и счета самой «Тедис». Суд эти ходатайства удовлетворил.
