На Харьковщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 80 миллионов гривен (ФОТО)
Полученные безналичные средства переводились в наличные и снова использовались для закупки сельскохозяйственной продукции.
В Харьковской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 80 миллионов гривен. Об этом сообщили в ГФС Украины.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевского региона, услуги по уклонению от уплаты налогов путем совершения бестоварных операций и незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.
Для осуществления своей деятельности злоумышленники создали восемь предприятий. Организаторы незаконной схемы закупали сельхозпродукцию за наличные непосредственно у сельхозпроизводителей без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах, и после получения хранили ее на элеваторах Харьковской области. В дальнейшем злоумышленники изготавливали документы о реализации указанной продукции через предприятия-зернотрейдеры, в адрес компаний нерезидентов.
Общий оборот конвертационного центра составил более 80 миллионов гривен.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято почти 7,9 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, 27 печатей предприятий, компьютерная техника, первичная бухгалтерская документация, а также сельскохозяйственная продукция на сумму почти 2,4 миллиона гривен.
