На Донетчине раскрыта схема поставки товаров в ОРДО с помощью должностных лиц налоговой и таможни
Схема поставки товаров на временно неподконтрольную территорию при содействии должностных лиц налоговых и таможенных органов раскрыта в Донецкой области: семи фигурантам объявлено подозрение в финансировании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Следственным управлением прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.
"Установлено, что при содействии налоговых и таможенных органов функционирует схема незаконного возмещения НДС и вывоза товаров на временно неподконтрольную Украины территорию, а именно в Донецк", - говорится в сообщении.
Как установили следователи, на территории Украины через предприятия осуществляется приобретение продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и т. д.). "Для предоставления легального вида операциям, фигуранты через подконтрольные оффшорные фирмы подписывают контракты на реализацию указанной продукции в Грузию. На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадает в Донецк, где реализуется предприятиями, которые зарегистрированы в так называемой "ДНР". Оформление указанных товаров производится в режиме "импорт" с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов", - говорится в сообщении.
В дальнейшем из-за фиктивных внешнеэкономических операций подконтрольные структуры фигурантов обращаются в органы ГФС для осуществления возмещения НДС. В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму более 2 млн грн.
Во вторник, 13 июня, прокуратурой Донецкой области совместно с работниками СБУ проведено 33 обыска (на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей) по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, офисах и Донецкой таможне, во время которых изъяты печати предприятий, бухгалтерия, компьютерная техника, денежные средства в сумме 53 тыс долларов США и 250 тыс грн. На счета предприятий наложены аресты. После проведенных обысков 4 фигурантов задержаны.
В среду, 14 июня, объявлено подозрение в совершении указанных правонарушений 7 участникам преступной схемы.
Следствие продолжается.
