Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию
Гражданин Российской Федерации проводил фиктивные финансово-хозяйственные операции. Так сотрудники СБУ задокументировали, как россиянин разработал механизм проведения «липовых» финансово-хозяйственных операций с последующим транзитом и выводом денежных средств из Украины в Россию При этом месячный оборот такого «конверта» составлял более двух миллионов долларов США. Ущерб,...
подробнее ›