НБУ отменил очередное требование для банков

Национальный банк Украины отменяет требование к банкам о предоставлении скан-копий документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов, связанных покупкой и перечислением валюты за границу. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, речь идет о скан-копиях следующих документах: - выписок клиентов и скан-копий документов, являющихся основанием для осуществления операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору (используется для анализа спроса); - выводов по каждому договору, анкет клиентов и других документов относительно принятых банком мер при осуществлении анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участников.

Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов. Указанные изменения внесены постановлением правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" № 98 от 03 октября 2017 года. Оно вступает в силу с 5 октября 2017.