Менеджеров одесского банка подозревают в хищении 300 млн
ГПУ подозревает менеджеров одного из одесских банков в хищении 300 млн грн. Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева.
По данным следователей, четыре менеджера ПАО "Марфин банк" через фиктивные предприятия, оформленные на двух других лиц, в 2016-2017 годах вывели из банка около 300 млн грн.
По замыслу злоумышленников, банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с последующим внесением их в уставный капитал банка с использованием фиктивной процедуры докапитализации.
В рамках следствия прокуратура просила суд предоставить записи телефонных разговоров и тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров, обязав одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить необходимые данные.
