Госфинмониторинг опубликовал важное уточнение к новому приказу Минфина

Госфинмониторинг опубликовал важное уточнение к новому приказу Минфина

Вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 17.07.2017 № 641 «О внесении изменений в Инструкцию по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга». Госфинмониторинг просит субъектов первичного финансового мониторинга принять во внимание факт, который может в итоге привести к некорректным данным

Госфинмониторинг обнаружил с начала года подозрительных операций на 45,2 млрд гривен

Так, в приказе предусмотрено внесение изменений в Справочник кодов признаков финансовых операций по результатам внутреннего финансового мониторинга, мероприятий по отслеживанию (мониторингу), и в отношении которых есть основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения

(приложение 3 к Инструкции по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга), а именно:

- изъять строку 463;

- строки 464-467 считать соответственно строками 463-466.

Таким образом, фактически был изъят код 463 признаков внутреннего финансового мониторинга и изменена нумерация других кодов признаков внутреннего финансового мониторинга с 464 по 467.

Однако в редакции проекта приказа, разработанного Госфинмониторингом, изменение кодов признаков внутреннего финансового мониторинга не предвиделось, так как при редактировании справочников кодов Госфинмониторинг никогда не допускает в дальнейшем использование кодов, которые удаляются, так как изменение кодов делает невозможным корректную аналитическую обработку информации и приводит к путанице значений таких кодов.

В то же время, при государственной регистрации Приказа в Минюсте произошло изменение нумерации кодов признаков внутреннего финансового мониторинга в приложении 3.

Кабмин принял план по борьбе с отмыванием денег - Госфинмониторинг

В сообщении отмечается, что в целях недопущения некорректной обработки Госфинмониторингом информации о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу, необходимо в дальнейшем подавать в Госфинмониторинг информацию по кодам признаков внутреннего финансового мониторинга 464, 465, 466, 467 предыдущей редакции приложения 3, а именно:

464 - выдача банковскими учреждениями кредитов, займов и других средств клиентам за счет использования средств рефинансирования и других заимствований, полученных от Национального банка Украины для поддержания ликвидности;

465 - осуществление операций с ценными бумагами эмитента, о котором из надежных источников известно, что он отсутствует по местонахождению;

466 - Регулярное заключение лицом срочных сделок или использование других производных финансовых инструментов, особенно таких, которые не предусматривают поставки базового актива, по финансовым операциям с одним или несколькими контрагентами, результатом чего является постоянный доход или постоянные убытки лица;

467 - уплата страховых платежей лицом, не являющемся страхователем.

Сейчас Госфинмониторингом совместно с Министерством финансов Украины осуществляются мероприятия по внесению изменений в действующую редакцию Приказа с целью решения данного вопроса.