Более 16 тысяч компаний не сообщили о своих собственниках
16743 компании в Украине не указали своих конечных собственников.
Украинские компании еще до 2015 года были обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарных собственниках. Однако некоторые компании до сих пор игнорируют это требование.
"Владелец компании оказывает решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность. Если мы не имеем данных о конечных владельцах - мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании", - комментирует Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.
"Многие компании, особенно владельцами которых являются компании-нерезиденты, указали своими бенефициарами, так называемых "номиналов", то есть доверенных лиц (агентов, посредников и т. д.). Пока никто не проверяет достоверность внесенных в реестр данных", - рассказывает адвокат Максим Лазарев.
"На сегодняшний день наибольшие проблемы предприятию, которое не представило данных о бенефициарах может создать банк, в котором оно будет открывать счет", - говорит он.
"Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, когда клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени", - добавляет адвокат.
Ответственность за отсутствие этой информации лежит на юридическом лице.
