Группа ICU скупила долги «Донецкстали» на $250 млн

Группа ICU в 2017 году выкупила долги ЧАО "Донецксталь" перед "ВТБ Банком" и "Сбербанком" на сумму около $250 млн, свидетельствуют данные реестра судебных дел.

В частности, Хозсуд Донецкой области рассматривает дело по иску АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Глори" (ЗНВКИФ "Глори") в лице ООО "Компания по управлению активами "Инвестиционный капитал Украина" к ЗАО "Донецксталь металлургический завод" (ДМЗ) о взыскании задолженности в размере 1,8 млрд грн, 29 млн евро, $12,2 тыс.

В суде истец укзал, что "Донецксталь" также "является заемщиком по договору синдицированного займа от 28 июня 2013 года на $500 млн, где кредиторами выступают ING Bank NV, VTB Bank (France SA), ПАО "Укрсоцбанк", Raiffeisen Bank Int AG, ПАО "Райффайзен Банк Аваль", VTB Bank (Deurschland) AG, East- West United Bank SA, Unicredit Bank Austria AG".

Как констатировало АО "ЗНВКИФ "Глори", в связи с умышленной неуплатой долгов, кредиторы по договору синдицированного займа в марте 2017 обратились в Лондонский международный арбитражный суд с иском к ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод", ПАО "Шахтоуправление "Покровское" и другим поручителям о взыскании $678,5 млн.

Истец указывал на факт умышленное, по его мнению, уменьшение стоимости активов ДМЗ путем отчуждения 57,2% акций ПАО "Шахтоуправление "Покровское" в пользу ООО "Индастриал Коал Холдинг". Также ходатайство обосновывалось отчуждением ЧАО "ДМЗ" в пользу ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" 52 объектов недвижимого имущества, что, по мнению истца, свидетельствует о сокрытии активов от кредиторов с целью недопущения обращения взыскания на имущество.

Кроме указанного иска на 1,8 млрд грн и 29 млн евро, есть еще три иска ЗНВКИФ "Глори" в лице к ДМЗ о взыскании задолженности по полученным в "ВТБ Банке" кредитам на 8,1 млн евро, 1,5 млн евро и 34,6 млн грн и 5,5 млн руб.

По данным госреестра судебных решений, группа ICU также получила права требования по значительными суммами задолженности "Донецкстали" и связанных с ней структур перед "Сбербанком".

Так, в производстве Хозяйственного суда Донецкой области находится по иску ЗНВКИФ "Глори" в лице ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина" о солидарном взыскании $125,1 млн с ЧАО "Донецксталь" - металлургический завод", ПАО "Ясиновский коксохимический завод" (поручитель), ПАО "Шахтоуправление "Покровское" (поручитель).

Кроме этого дела, "Глори" требует от ДМЗ 122,7 млн грн в другом судебном процессе.

При этом долги ДМЗ перед "Сбербанком" "Глори" купила у ООО "Финансовая компания "Приоритет" Сергея Кия. Кий был нардепом нескольких предыдущих созывов, входил во фракцию Партии регионов.

По данным госреестра, директором АО "ЗНВКИФ "Глори" является Руслан Кильмухаметов. На сайте группы ICU он позиционируется как директор по рынкам долгового капитала. Также в группе уточняют, что АО "ЗНВКИФ "Глори" является одним из фондов, которым управляет ICU.

В госреестре конечными бенефициарами ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина" указаны Константин Стеценко и Макар Пасенюк.

Одним из совладельцев группы ICU до назначения главой НБУ была Валерия Гонтарева.

В госреестре конечным бенефициаром ЗАО "Донецксталь" - металлургический завод", ПАО "Ясиновский коксохимический завод" и ОАО "Шахтоуправление "Покровское" указан киприот Динос Паспалидес. Вместе с тем, эти структуры связывают с Виктором Нусенкисом.

В 2010 году группа ICU публично заявляла, что под ее управлением происходит реструктуризация долгового портфеля ДМЗ на $850 млн. В 2015 году Пасенюк рассказывал, что ICU занимается реструктуризацией долгов "Донецкстали" по второму кругу.