Основатели криптовалютного сервиса Payza обвиняются в отмывании денег
Представители федеральных властей США предъявили обвинения Payza, сервису для криптовалютных платежей, и двум братьям из Канады по многим подозрениями, в том числе по подозрению в отмывании денег и в управлении нелегальным сервисом для денежных переводов.
Два брата из Канады стали объектами пристального внимания со стороны американского правительства. Фироз Патель (Firoz Patel) и его брат Ферхан Патель (Ferhan Patel) обвиняються в нескольких преступлениях, связанных с использованием их компании Payza для проведения платежей и в отмывании денег от различных преступных организаций.
Преступная деятельность в огромном масштабе
В пресс-релизе Службы внутренней безопасности Миграционной и таможенной полиции США говорится, что Payza и братьям Патель предъявлено обвинение. Фактически обвинение было предъявлено несколько недель назад, но объявлено о нем недавно.
Правоохранители утверждают, что братья Патель вместе с другими не названными заговорщиками отмыли более $250 млн через их компанию Payza, основанную в 2012 году. Эта компания, проводившая платежи в криптовалютах, была, очевидно, использована в процессе отмывания денег, полученных от преступной деятельности, в том числе схем Понци и детской порнографии.
Братья также руководили другими компаниями, помогая им отмывать их деньги. Средства одной из таких компаний, а именно AlertPay, основанной в 2005 году, в конечном итоге были поглощены Payza. Другая их компания - Egopay, основанная в 2015 году в Белизе. Каждая из этих компаний работала в нескольких штатах США, несмотря на многократные предупреждения, что у них нет на это лицензии.
В обвинительном обращении прокурор США Джесси К. Лю (Jessie K. Liu) говорит:
Арест и обвинение в этом случае свидетельствуют о том, что мы будем энергично применять законы, направленные на защиту американского потребителя. Компании по денежным переводам должны быть зарегистрированы на федеральном уровне и лицензированные в большинстве штатов и юрисдикций, в том числе в штате Колумбия. Пользователи должны остерегаться тех, кто не соблюдает эти законы, поскольку они могут действовать в качестве прикрытия другой незаконной деятельности.
В бегах
Из двух канадских братьев лишь Ферхан Патель был арестован в Детройте 18 марта, где и сейчас содержится. Его старший брат сумел скрыться.
Братья Патель столкнулись со многими обвинениями в адрес своей деятельности в Payza. Они включают: сговор с целью управления незарегистрированной компанией по переводу средств, сговор с целью отмывания средств, деятельность нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Если они будут осуждены, то им грозит заключение на срок более 25 лет в федеральной тюрьме.
Собственно обвинительный акт стоит почитать, ведь из него можно узнать, как братья настроили свою деятельность. В обвинении даже отмечают, что консультант сказал братьям Патель, что они ведут нелегальную деятельность, поскольку они не имеют лицензии. Федералы также проводят конфискацию имущества и средств, связанных с различными компаниями, и $10 млн уже были изъяты правоохранителями.
Ответственный специальный агент Лехлитнер (Lechleitner) с вашингтонского HSI по расследованию отмывания средств сказал следующее:
Я горжусь квалифицированными и профессиональными участниками команды следователей и прокуроров, которые были задействованы в сегодняшнем обвинении и я высоко ценю их усилия. Благодаря этому типу рутинного межведомственного сотрудничества мы обеспечиваем наше безопасное, надежное и справедливое общество.
