Опубликованы новые регулирующие правила для австралийских биткоин-бирж
Австралийские криптовалютные биржи отныне должны подчиняться новым правилам, направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).
Обеспечивая своевременное напоминание биржевым платформам в криптосфере, Austrac, агентство финансовой разведки страны, опубликовало новую страницу на сайте, с изложением новых обязательств по состоянию на 3 апреля.
В будущем биржи должны соответствовать новым требованиям, в том числе быть зарегистрированными в агентстве, принять и поддерживать программу AML/CTF, идентифицировать и проверять пользователей и сообщать о подозрительном поведении и транзакциях, в том числе фиатных средств в размере от $10 000 австралийских долларов (US $7700) и больше. Также они обязаны вести учет за 7 последних лет.
Тогда как предоставление биржевых услуг без регистрации отныне может повлечь за собой уголовную ответственность и наказание. Austrac говорит в публикации:
Срок действия "принципов политики" составляет 6 месяцев с 3 апреля 2018 года. В течение этого периода генеральный директор Austrac сможет применить принудительные меры только если [криптовалютная биржа] не сможет принять "умные шаги" для соблюдения.
А пока заявки бирж на регистрацию будут рассматриваться, переходная договоренность позволит компаниям, которые уже работают, продолжать оказывать услуги, однако они должны быть зарегистрированы до 14 мая.
Новые правила для борьбы с незаконным использованием криптовалют впервые были установлены, когда Австралийский сенат одобрил законопроект по финансированию противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма в начале декабря 2017 года. Этот законопроект также передал Austrac надзор за криптовалютными биржами.
Текущий законопроект стал вторым заметным законодательным актом, которые были приняты в Австралии в прошлом году. Другой законопроект, который был принят в октябре 2017 года, положил конец противоречивому двойному налогообложению криптовалют. До того криптовалюты впервые облагались при покупке, тогда снова, когда использовались для покупки предметов, подлежащих налогообложению, - ситуация, которая возникла вследствие предыдущего закона, в котором криптовалюты рассматривались как обменные товары и цели для налогообложения на товары и услуги.
С принятием закона 1 июля 2018 биткоин и другие криптовалюты получат такой же подход к налогообложению как иностранные валюты.
