Австралия предоставляет новые правили обмен криптовалюты
Австралийские криптовалютные биржи должны соблюдать новые правила борьбы с отмыванием денег (ПОД / ФТ) с 3 апреля, подтвердило правительство.
Согласно новой информации, доступной на веб-сайте Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC), «цифровые обмены валюты» должны теперь регистрироваться у властей, а также совершать различные процедуры проверки отчетности и идентификации.
Этот шаг происходит, когда австралийские власти пытаются запечатать оставшиеся лазейки при использовании криптовалюты в отношении управления налогами и идентификациями.
На фоне недовольства из-за резкого роста мошенничества Австралийское налоговое управление на прошлой неделе попросило вклад налогоплательщиков в том, как лучше всего собирать вычеты, связанные с прибылью от криптовалютности.
В рамках изменения безопасности, между тем, биржи должны теперь придерживаться четырех основных правил для работы над доской:
- принятие и поддержание программы ПОД / ФТ для выявления, смягчения и управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма
- выявление и проверка личности своих клиентов
- отчетность перед подозрительными вопросами AUSTRAC, а также транзакции, связанные с физической валютой в размере 10 000 долл. США или более
- сохраняя определенные записи в течение семи лет.
Читайте также: Южнокорейцы в возрасте от 20 до 30 лет стремятся инвестировать криптовалюты
6-месячный льготный период будет сопровождать новые правила, в течение которых AUSTRAC будет более снисходительным к операторам, которые не соответствуют требованиям.
«Срок действия« принципов политики »составляет шесть месяцев с 3 апреля 2018 года. В течение этого периода генеральный директор АВСТРАК может принять только принудительные меры, если бизнес DCE не сможет принять« разумные меры »для соблюдения», - добавляет он.
