В обменнике Upbit проходят обыски
Крупнейший криптообменник Южной Кореи, Upbit, подозревается в мошенничестве и в данный момент находится под следствием. Прокуроры проводили обыски на бирже и изъяли компьютеры и данные учетных записей.
Крупнейший криптообменник Южной Кореи, Upbit, подозревается в мошенничестве и в данный момент находится под следствием. Прокуроры проводили обыски на бирже и изъяли компьютеры и данные учетных записей.
По словам местных СМИ, крупнейший криптообменник страны подозревается в мошенничестве. Уверяя своих клиентов, что их активы по-прежнему в безопасности, обменник разместил данное заявление на своем веб-сайте:
"На данный момент Upbit находится под следствием прокурора, и мы делаем все возможное, чтобы данная проблема решилась как можно скорее. Услуги Upbit - транзакции и снятие средств - работают нормально".
Согласно данным Coinmarketcap, в настоящее время Ubit является четвертым по величине криптообменником в мире и первым- в Южной Корее. Суточный объем транзакций площадки составляет $1.812 миллиардов на момент публикации. Биржа аффилирована с Kakao Corp, которые также владеют самым популярным чат-приложением в стране - Kakao Talk.
Спикеры платформы также раскрыли некоторые детали следствия:
"Компания подозревается в переводе клиентских средств с их счетов на представительский или исполнительный счет... Представители корейской прокуратуры произвели следственные действия против крупнейшего обменника страны, Upbit, в рамках расследования акта мошенничества."
По заявлению представителей обменника, команда финансовых расследований окружной прокуратуры Сеула направила представителей в штаб-квартиры Upbit 10 и 11 мая "для того, чтобы обезопасить жесткие диски компьютеров и данные учетных записей".
Согласно информации MoneyToday, более 10 следователей были отправлены в Upbit. "Мы решим, будем ли вести расследование далее и в каком направлении только после проведения анализа изъятых предметов и подтверждения обвинений", - цитирует издание прокурора. "Сторона обвинения считает, что Upbit вводили в компьютерную систему данные о криптовалюте, которая у них есть, однако, которой они фактически не владели, тем самым обманывали покупателей". - рассказывали репортеры канала KBS. "Upbit подозревается, что вела торговлю криптовалютой, не имея необходимого количества цифровой валюты в своем кошельке".
Согласно информации Yonhap News, Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Служба финансового надзора (FSS) проводили расследование против южнокорейских криптообменников с начала марта. Первой целью стал Coinnest, чей председатель Ким Ик-Хван был задержан по обвинению в хищении средств и мошенничестве. Согласно информации Money Today, против Upbit пока не было предъявлено обвинений в хищении средств.
