Биржа Bithumb запретит торговлю в 11 странах

Крупнейшая в Южной Корее валютная биржа Bithumb запретит торговлю цифровыми активами с инвесторами в Северной Корее, Иране, Ираке и в восьми других странах.

Крупнейшая в Южной Корее валютная биржа Bithumb запретит торговлю цифровыми активами с инвесторами в Северной Корее, Иране, Ираке и в восьми других странах.

В связи с растущей опасностью отмывания денег с помощью криптовалют Bithumb запретит проведение транзакций гражданам в Северной Корее, Иране, Ираке и в восьми других странах, которые указаны в списке NCCT.

Список NCCT включает государства с недостаточной регуляторной политикой и нестандартизированными нормативными актами по противодействию отмыванию денежных средств, которые не сотрудничают с агентством FATF и обозначаются как страны с высоким уровнем риска. В списке Северная Корея, Иран, Ирак и Шри-Ланка, всего 11 стран.

Поскольку Bithumb занимает первое место в Южной Корее и шестое место в мире по объему торгов, это решение, как ожидается, будет иметь серьезные последствия для криптовалютного рынка.

27 мая Bithumb объявила о том, что она решила прекратить проведение транзакций во всех странах, контролируемых Инициативой NCCT, чтобы предотвратить использование ее инфраструктуры для незаконных операций.

Основная южнокорейская криптоплатформа закроет доступ новым пользователям из этих стран, а с 21 июня отключит счета уже зарегистрированных пользователей из сомнительных регионов.

Для реализации такого решения, Bithumb предполагает в следующем месяце провести среди иностранных резидентов процесс мобильной идентификации, чтобы исключить возможность фальсифицирования персональных данных и места проживания пользователей. В будущем все пользователи также должны быть идентифицированы через мобильный телефон в процессе регистрации.

В целях предотвращения мошенничества, в том числе голосового фишинга, Bithumb разработала собственные правила.

Представитель Bithumb отметил что компания сознательно идет на применение строгой политики и тесное сотрудничество с местными органами денежно-кредитного регулирования, надеясь повысить международные нормы криптоторговли.

Такой выборочный запрет регистрации учетных записей на бирже продемонстрировал намерение Bithumb избегать любых потенциальных конфликтов с регуляторами и готовность принять строгие правила контролирующих органов для обеспечения прозрачности на цифровом рынке.