Паника в «Альфа-банке»: клиенты требуют объяснить, куда пропали $ 40 млн
В украинском "Альфа-банке" разгорается серьезный скандал. Поводом послужили журналистские расследования, показавшие как Президент банка Александр Луканов в 2013 году слил 40 млн долл. банковских средств двум коммерсам из компании "АИС" - регионалам Дмитрию Святашу и Василию Полякову.
Формально сделка называлась реструктуризацией задолженности, однако фактически это был банальный вывод денег клиентов банка. Финансовые махинации вскрылись благодаря журналистам, которые нашли о опубликовали меморандум между "Альфа-банком" и "АИС", даже несмотря на гриф "строго конфиденциально".
Этот меморандум являет собой дорожную карту вывода $ 40 млн в пользу коммерческих структур, аффилированных с Лукановым и Святашем/Поляковым. В качестве вознаграждения за слив, согласно документу, Святаш должен был получить новую кредитную линию со сроком погашения до 2023 года. И вероятно таки получил, о чем свидетельствует его декларация.
О подлинности меморандума свидетельствует также официальный пресс-релиз компании “АИС” от 2013 года, где сообщается о неком договоре с “Альфа-банком” о реструктуризации задолженности. При чем, даже формулировка в пресс-релизе указывает, что меморандум был особенным.
"Стороны договорились о новом графике выплат по кредиту, а также о некоторых других условиях кредитного соглашения", - сообщали тогда в "АИС".
Наличие неопровержимых доказательств существования меморандума тем не менее не помешали “Альфа-банку” попытаться от него отречься. Официально банк не смог подтвердить его подлинность. Точно также, впрочем, он не смог его опровергнуть.
Тем временем дезинформация “Альфа-банка” только обострила ситуацию. Сразу после таких заявлений банка на Facebook странице "Святаш.leaks" появилась почтовая переписка между представителями “АИС” и “Альфа-банком”, которая подтверждает существование засекреченного меморандума.
Из документов "Святаш.leaks" видно, что переговорщиком от банка был некий Сергей Балковой. В своих письмах он именует себя как представитель управления по работе с проблемными активами банка.
Переписка Балкового с юристами "АИС", Святашем и Поляковым велась не один день. И в итоге, 24 января 2013 года Поляков и Святаш получили "для подписания финальный вариант меморандума с "Альфа-банком", который утвержден кредитным комитетом банка 23.01.2013 г".
Странное поведение "Альфа-банка" заметили и его клиенты. В комментариях под постами банка в Facebook они потребовали объяснений, но внятной позиции так и не дождались. Сначала в "Альфа-банке" ссылались на нерабочее время, хотя и продолжали дискуссию по другим вопросам. Позже и вовсе, как говорится, включили окуня и сделали вид, что не понимают сути вопроса.
Скандальный меморандум с "АИС" заметили и в профессиональной среде. "Альфа-банк" не смог разместить свои облигации. По итогам размещения облигаций серии "R" на сумму 300 млн грн он не продал ни одной ценной бумаги.
