Госфинмониторинг насчитал подозрительных операций на 300 миллиардов гривен
Государственная служба финансового мониторинга насчитала за первое полугодие коррупционных сделок на 297,1 миллиардов гривен.
Об этом Госфинмониторинг сообщает на официальном сайте, передает Лига.
Проверки проводились с участием финансовой разведки, отмечает ведомство.
Госфинмониторинг направил в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ около 500 материалов о подозрительных операциях.
Служба продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о $1,5 миллиардов.
