Департамент юстиции США начинает расследование причастности Tether к манипулированию ценой биткоина
Департамент юстиции США (Department of Justice, DOJ) начал расследование, связанное с компанией Tether, эмитентом одноименного стейблкоина (USDT) по поводу манипуляций на рынке для поддержания цены биткоина.
Издание Bloomberg сообщает, что федеральная прокуратура начала широкое расследование ситуации на криптовалютном рынке и сосредоточила свое внимание на Tether и Bitfinex, большой криптовалютной бирже, с которой Tether разделяет команду руководителей.
Tether, чьи активы составляют $1,8 млрд, утверждает, что каждый токен USDT поддерживается физическими долларами в соотношении 1:1, которые хранятся на банковском счете компании. Недавно была опубликована информация где было указано банковское учреждение и подтверждение того, что Tether имеет достаточно долларов США для покрытия непогашенных USDT, но некоторые адвокаты заявили, что письмо написано таким образом, чтобы освободить учреждение, Deltec Bank, от любой ответственности касательно достоверности информации.
Большинство токенов Tether находятся в обращении Bitfinex, которая всегда держит цену USDT на уровне $1,00 независимо от цены на мировом рынке. Критики, в том числе исследователи из Техасского университета утверждают, что Tether, по крайней мере время от времени, занимается пампом и перекачивает необеспеченные Tether в оборот, чтобы стабилизировать цену биткоина, а затем продать достаточно биткоина для пополнения своих резервов.
Компания отрицает эти обвинения, а заинтересованные стороны в отрасли, такие как Майк Новограц (Mike Novogratz), заявили, что способность Tether выкупить более $1 млрд USDT, когда в октябре цена криптовалюты снизилась ниже своей номинальной стоимости $1 является убедительным свидетельством того, что токен полностью поддерживается долларами США. Дальнейшие исследования Университета Квинсленда Queensland Business School также утверждали, что Tether не влияет на цену биткоина.
В этом году стало известно, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отправила повестки в Tether и Bitfinex в декабре прошлого года, а обнародование свежей информации очевидно указывает на то, что DOJ и CFTC координируют свои усилия. Как сообщается, профессор Джон Гриффин (John Griffin), один из исследователей Университета Техаса, который написал статью, в которой утверждалось, что Tether использовался для манипулирования ценой биткоина, о своих выводах сообщил CFTC.
Однако, главным образом, в отчете отмечается, что даже если на Bitfinex состоялась нелегальная деятельность, степень причастности руководства самой биржи не уточняется, вполне может оказаться что биржу использовали третьи лица.
Невозможно определить причастны ли к деятельности, которая состоялась на Bitfinex, руководители биржи. Ни Министерство юстиции, ни CFTC не вынесли обвинений в совершении правонарушений, и власти могут в конечном итоге сделать вывод, что ничего не произошло,
- сказано в отчете.
Непонятно в какой степени расследование Департамента юстиции по поводу манипуляциями ценой биткоина повлияло на криптовалютный рынок, потерявший за семь дней около $65 млрд и который сейчас составляет около $145 млрд.
