С начала года налоговики Киевской области ликвидировали 6 "конвертационных центров"

В 2018 году сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС Киевской области в ходе проведенных мероприятий было ликвидировано 6 "конвертационных центров", через которые проконвертовано 1 млрд 514 млн гривен. При этом, возможные потери бюджета составляют 257 млн гривен. Наложен арест на денежные средства на сумму 2,8 млн гривен.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС Киевской области на странице в сети Facebook.

Сообщается, что в ходе отработки уличенных "конвертационных центров" установлено 74 субъекта хозяйственной деятельности-выгодоприобретателя. Относительно 21 из них инициировано проведение документальных проверок В результате трех проведенных проверок доначислено и уплачено в бюджет 1,4 млн гривен.

По остальным собирается необходимая доказательная база для проведения внеплановых документальных проверок, доначислений и взыскания причиненного государству ущерба.

В текущем году оперативными подразделениями инициировано проведение 175 проверок субъектов хозяйственной деятельности-выгодоприобретателей "конвертационных центров", уличенных в прошлых годах. Сейчас проведено 30 проверок, по результатам которых доначислено 13,7 млн гривен, взыскано - 7,2 млн гривен.

Также в 2018 году раскрыто 308 фиктивных предприятий, внесенных в АИС СФП, с вероятными потерями бюджета 79,8 млн гривен.

У 26 разоблаченных ФСПД аннулировано свидетельство плательщика НДС (9,8% от количества разоблаченных). На счет 1 ФСПД составлен акт, которым не подтверждена реальность осуществления хозяйственных операций.

По результатам проведенных проверок СПД-выгодоприобретателей ФСПД, которые не входили в состав "конвертационных центров" в бюджет доначислено 7,8 млн грн., взыскано (с уличенных в прошлые годы) - 4,2 млн гривен.

Напомним, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС Киева прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей. При обыске из незаконного оборота было изъято товаров на 70,3 млн гривен.