Госфинмониторинг обнаружил преступных операций на сумму 347,4 млрд гривень
Государственная служба финансового мониторинга Украины подвела итоги работы за 2018 год, в соответствии с которыми подготовлено 934 материалы (из них 466 обобщенных и 468 дополнительных). В этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и другими преступлениями составляет 347,4 млрд гривень, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Госфинмониторингом уделяется внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. За 2018 год ведомством направлено в правоохранительные органы 420 таких материалов (128 обобщенных и 292 дополнительных). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств составляет 277,8 млрд гривень.
Также Госфинмониторинг осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности и сепаратизма. За 2018 год Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 100 материалов (44 обобщенные и 56 дополнительных) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма.
