Новости и события » Экономика » Украинским банкам пачками выписывают штрафы и обвиняют в уголовщине

Украинским банкам пачками выписывают штрафы и обвиняют в уголовщине

Украинским банкам пачками выписывают штрафы и обвиняют в уголовщине

Нацбанк заявил о рисковой деятельности банков, а также об обналичивании и подозрительных операциях с ОВГЗ.

На протяжении апреля 2019 года Нацбанк вовсю штрафовал банки за нарушение правил финансового мониторинга: всего выписал 5 штрафов на общую сумму 9,85 млн. Не было ни одного письменного предупреждения, только штрафы:

  • МТБ Банк или Марфин Банк - 4,35 млн. грн.
  • RwS Bank - 3 млн. грн.
  • Альпари Банк - 2 млн. грн.
  • Банк Восток - 300 тыс. грн.
  • Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках - 200 тыс. грн.

При этом нацбанковцы выдвинули стандартный перечень обвинений - такой же, как и в предыдущие месяцы:

  1. некачественный финансовый мониторинг публичных лиц,
  2. рисковая деятельность с обналичиванием средств в агросекторе,
  3. легализация уголовных доходов с обналичиванием,
  4. финансовое обслуживание лиц, фигурирующих в уголовных делах,
  5. рисковые операции с ценными бумагами, а именно с облигациями внутреннего госзайма.

Кстати, операциям с ОВГЗ Нацбанк на этот раз уделил больше внимания, чем обычно. И даже привлек к проблеме профильного регулятора - Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку - сообщил ей об операциях, которые считает подозрительными.

"Национальным банком выявлен ряд финансовых операций с ценными бумагами, в том числе ОВГЗ, которые проводились профессиональными участниками фондового рынка (брокерами) от своего имени, за счет и по заказу юридических и физических лиц, характер которых может свидетельствовать о легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении НБУ.

Разделяет ли НКЦБФР опасения центробанка, и считает ли он операции с гособлигациями незаконными - пока неизвестно. Нацкомиссия не торопится присоединяться к этим обличениям.


На расслабоне : Королева исполнила эротичный танец

"На расслабоне": Королева исполнила эротичный танец

Звезда с удовольствием сплясала с подругами. прочитано 4 раза Наташа Королева выложила в Instagram свежее видео. На нем "русалка" в штанишках, красном топе и спадающей с плеч клетчатой рубахе эротично вертит ягодицами. Ролик записан на подробнее ...


загрузка...


загрузка...

 

Вверх