Украинским банкам пачками выписывают штрафы и обвиняют в уголовщине
Нацбанк заявил о рисковой деятельности банков, а также об обналичивании и подозрительных операциях с ОВГЗ.
На протяжении апреля 2019 года Нацбанк вовсю штрафовал банки за нарушение правил финансового мониторинга: всего выписал 5 штрафов на общую сумму 9,85 млн. Не было ни одного письменного предупреждения, только штрафы:
- МТБ Банк или Марфин Банк - 4,35 млн. грн.
- RwS Bank - 3 млн. грн.
- Альпари Банк - 2 млн. грн.
- Банк Восток - 300 тыс. грн.
- Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках - 200 тыс. грн.
При этом нацбанковцы выдвинули стандартный перечень обвинений - такой же, как и в предыдущие месяцы:
- некачественный финансовый мониторинг публичных лиц,
- рисковая деятельность с обналичиванием средств в агросекторе,
- легализация уголовных доходов с обналичиванием,
- финансовое обслуживание лиц, фигурирующих в уголовных делах,
- рисковые операции с ценными бумагами, а именно с облигациями внутреннего госзайма.
Кстати, операциям с ОВГЗ Нацбанк на этот раз уделил больше внимания, чем обычно. И даже привлек к проблеме профильного регулятора - Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку - сообщил ей об операциях, которые считает подозрительными.
"Национальным банком выявлен ряд финансовых операций с ценными бумагами, в том числе ОВГЗ, которые проводились профессиональными участниками фондового рынка (брокерами) от своего имени, за счет и по заказу юридических и физических лиц, характер которых может свидетельствовать о легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении НБУ.
Разделяет ли НКЦБФР опасения центробанка, и считает ли он операции с гособлигациями незаконными - пока неизвестно. Нацкомиссия не торопится присоединяться к этим обличениям.
