ПриватБанк пожаловался на Коломойского в американский суд

ПриватБанк подал в суд США на Коломойского.

В схем по возможному отмыванию денег фигурирует несколько агентов.

Государственный ПриватБанк подал гражданский иск к бывшему совладельцу банка Игорю Коломойскому в Канцелярский суд штата Делавэр

Иск был подан 21 мая и более подробная информация о сроках его рассмотрения отсутствует, передает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на пресс-службу суда.

По данным ресурса Law360, в иске речь идет о возможном отмывании миллиардов долларов Коломойским и экс-совладельцем банка Геннадием Боголюбовым через их делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

В иске указаны также три «агента» схемы - Мордехай Корф, Хаим Шохет, Уриэль Цви Лабер, а также около 20 компаний из штата Делавэр.

ПриватБанк в иске утверждает, что в результате действия этой схемы финучреждению были нанесены убытки на миллиарды долларов. Ответчики якобы скупали ценную недвижимость в Огайо, Техасе, Флориде, Кентукки и других штатах, а также «стратегически важные» предприятия по производству стали и ферросплавов в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки. Кроме того, значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были сделаны в Далласе и Кливленде.

Как сообщает Law360, ПриватБанк обвиняет всех ответчиков в несправедливом обогащении, мошенническим переводам, гражданском сговоре и alter-ego liability (т. н. вопросы «корпоративной вуали»).

ПриватБанк в суде представляют юристы из компаний Abrams & Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

Напомним, ПриватБанк был национализирован 18 декабря 2016 года.