НБУ обязал банки представлять ежеквартальные отчеты по финмониторингу

Национальный банк Украины обязал банки представлять ежеквартальные отчеты по вопросам финансового мониторинга. Соответствующее постановление № 920 от 23 декабря 2015 года опубликовано на сайте НБУ.

"С целью осуществления Национальным банком оценки рисков использования услуг банков для легализации криминальных доходов или финансирования терроризма банки ежеквартально составляют, подписывают и предоставляют Национальному банку отчет по управлению рисками в сфере финансового мониторинга и отчет по оценке рисков в сфере финансового мониторинга (далее - отчеты) по формам и в порядке, определенными в приложении 1 и приложении 2 к настоящему положению соответственно. Руководитель банка обязан обеспечить своевременное представление отчетов, предоставление полной и достоверной информации в отчетах по формам", - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что Нацбанк намерен обязать обменники размещать курсы валют на своих сайтах.