ФГВФЛ проводит аудиты всех крупных банков - директор-распорядитель Фонда
Forensic-аудиты проводятся по всем крупным банкам. По сути, в конце аудита Фонд гарантирования вкладов физических лиц получает отчет, в котором описаны схемы вывода средств, противоправные действия сотрудников, собственников или третьих лиц и приведен расчет нанесенного банку ущерба. И работают в основном с эпизодами. То есть аудитор раскрывает пять-шесть или больше эпизодов мошенничества или вывода средств в банке, на основании его заключений выходят на экономическую экспертизу и подают заявления правоохранителям о возбуждении уголовных дел с прицелом вернуть выведенные средства и наказать виновных.
Об этом в интервью для ZN.UA заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут. По ее словам, это первый фронт работ по возврату активов. Второй фронт - это судебная работа на основе так называемой недостачи активов для удовлетворения кредиторских требований.
"Здесь речь уже будет идти о гражданских исках к менеджменту банков, который допустил недостачу активов в финучреждении. Но и уголовные, и гражданские дела - процессы параллельные, но с одной целью - вернуть украденные деньги. На мой взгляд, в нынешнем юридически-правовом поле криминальные эпизоды доказать будет проще, там речь идет о конкретных лицах, конкретных операциях и схемах, четко ясны виновные и понятен нанесенный ущерб. Меня, признаюсь, это направление вдохновляет. И, конечно, только украинской юрисдикцией мы не ограничимся, так как в истории практически всех крупных банков речь идет и об уходе денег в иностранные юрисдикции, - подчеркнула директор-распорядитель ФГВФЛ.
