НБУ выявил десятки нелегальных пунктов обмена валют

Нацбанк обнародовал данные за 2019 год

Национальный банк Украины (НБУ) за 2019 год во время проведения проверок выявил 58 пунктов обмена валют, которые работали нелегально. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, нелегальные пункты работали в г. Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.

"Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы", - отметили в НБУ

По данным пресс-службы, НБУ за 2019 год провел 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка торговли иностранной валютой в наличной форме (валютно-обменных операций)

Среди выявленных нарушений порядка валютно-обменных операций существенными были следующие:

• проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
• значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
• не предоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка