Новости и события » Экономика » Украинцам рассказали, чем грозит перевод денег через карточку

Украинцам рассказали, чем грозит перевод денег через карточку

Украинцам рассказали, чем грозит перевод денег через карточку

Государственная служба финансового мониторинга внимательно отслеживает все подозрительные операции по переводу денежных средств.

За прошлый год службой финансового мониторинга Украины было выявлено множество подозрительных финансовых операций на сумму в 92 миллиарда гривен. Всего в службе за прошедший год было подготовлено 893 дела, которые связаны с финансовыми переводами и отмыванию денежных средств, сообщает издание Сегодня.

Экспертами по финансовым операциям подготовлены материалы по фактам возможного хищения, присвоения и коррупции в особо крупных размерах.

Правоохранительные органы получили более 200 дел на общую сумму в 41, 8 миллиарда гривен от финмониторинговой службы.

Помимо этого правоохранители получили от службы информацию о возможном финансировании терроризма и сепаратизма, а также вмешательства в Конституционный строй Украины.

Работниками службы было заблокировано около 50 счетов на сумму 27,7 миллионов гривен, по которым были замечены денежные потоки, направленные на финансирование противоправных действий на территории Украины.

Отметим, что 6 декабря 2019 в Верховной Раде был проголосован законопроект, который противодействует отмыванию денежных средств, которые получены преступным путем.


Молоденькая или постарше: с какой женой будут счастливы...

Молоденькая или постарше: с какой женой будут счастливы мужчины разных знаков Зодиака

Представители разных знаков Зодиака создают прекрасные отношения только с женщинами, достигшими определенного возраста. Подробнее об этом узнайте из гороскопа идеальной семьи. Овен Мужчины-Овны будут чувствовать себя наиболее уверенными и подробнее ...


загрузка...


загрузка...

загрузка...

Актуальные новости Украины на сегодня и последние события в мире 0.0.0.1965837

Вверх