Как в Украине проверить незнакомца и не стать жертвой «любовных аферистов»
На чувствах нередко играют «любовные аферисты» и альфонсы, зарабатывая миллионы на обмане. Открытые реестры позволяют узнать информацию человеке, с которым идете на свидание. Как обезопаситься от такого человека - читайте в Деньги Информатор.
Как пишет CNN, в США только за 2018 год более 20 тысяч человек попали в сети «романтических аферистов» и отдали мошенникам более 140 млн долл. Украинские любовные аферисты уже выходят на международный уровень. Наша страна входит в топ-15 стран, откуда «охотятся» на деньги американцев.
С открытых данных по полному имени можно узнать, обладает ли человек каким-то предприятием или связан ли с определенным бизнесом. Если информация не находится - кавалер, скорее всего, аферист. Или же просто хотел благодаря обману провести несколько вечеров вместе с недоступной красавицей.
Есть ли бизнес
В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции можно проверить, является ли ваш кавалер предпринимателем. Для этого в окне поиска нужно ввести его фамилию и имя отчество либо ИНН. Также по названию можно узнать, существует ли фирма, о которой он рассказывает.
Если подать в этом же реестре платный запрос, можно узнать, не является ли предприниматель или фирма банкротом, кто управляет имуществом предпринимателя/фирмы в делах с кредиторами и другое. Для точности стоит узнать номер ИНН или номер паспорта человека, о котором нужна информация. В случае фирмы - нужен ее код ЕГРПОУ, его можно узнать, введя в бесплатном поиске ее название. В платном запросе Минюст может предоставить информацию о человеке/его фирме из органов статистики, пенсионного фонда и налоговой. Стоимость такого запроса составит 80 грн.
В сервисе Clarity Project по фамилии и имени отчества можно бесплатно узнать, с каким организациями связан человек. Однако спешим предупредить, что сервис может показать и полных тезок. Поэтому перед тем, как сделать вывод, нужно учитывать и другую информацию.
Его ли это недвижимость и авто
Можно узнать, есть ли у вашего избранника дача в элитной Конча-Заспе, о которой он вам в первый день знакомства с гордостью рассказывал. Для этого нужно воспользоваться Государственным реестром вещественных прав на недвижимое имущество. Зарегистрируйтесь в реестре. Это можно сделать по логину и паролю, по электронному цифровому ключу или с помощью BankID. Узнать, кому принадлежит недвижимость можно, если точно ввести адрес ИЛИ регистрационный номер объекта недвижимости или кадастровый номер земельного участка. Также можно узнать, какая недвижимость принадлежит конкретному лицу по номеру идентификационного кода или паспорта. За такой запрос придется заплатить государству 26,3 грн.
Также можно проверить, действительно ли это вашего избранника стоит «Феррари» за окном, на которую он указал на свидании, но поехал домой на общественном транспорте,?? потому что немного выпил. Это можно проверить в Едином государственном реестре транспортных средств. Нужно будет зарегистрироваться на сайте Министерства внутренних дел. Искать правду о принадлежности транспортного средства можно по таким критериям:
- Фамилия, имя, отчество владельца и дата его рождения (только все вместе);
- Номер ИНН или номер паспорта;
- Номерной знак транспортного средства;
- Код ЕГРПОУ организации (автомобиль может принадлежать фирме, а не ее директору/акционеру).
Этот запрос бесплатный. Также на сайте МВД можно по номеру бесплатно проверить, не находится ли автомобиль в розыске (не угнали ли его ранее).
А если чиновник или депутат
В Едином государственном реестре деклараций можно узнать информацию о финансовом состоянии действующих и бывших работников органов власти (проще говоря, чиновников) и депутатов всех уровней. А также о кандидатах, которые претендовали на должности в этих органах. Реестр покажет, какой недвижимостью владеет или пользуется человек, есть ли у него транспортные средства (либо пользуется чужими), с кем делит недвижимость, где работает, какими организациями владеет, от кого получает средства, сколько денег заработано за год, а сколько хранится наличными или в банках, есть ли обязательства по кредитам. Чтобы получить эту и другую информацию, достаточно в поиске ввести фамилию и имя отчества человека. Здесь также отметим, что возможны полные совпадения фамилии и имени отчества, поэтому нужно сравнить и проанализировать информацию. Пользование реестром деклараций бесплатное.
Не преступник ли
Для начала стоит изучить паспорт вашего потенциального партнера. Вдруг он себя выдает за другого человека и это не его паспорт. На сайте МВД по серии и номеру паспорта можно узнать, не является ли он потерянным или украденным. Также на сайте МВД можно узнать, не находится ли лицо в розыске (по фамилии и имени отчества) либо же не является ли без вести пропавшим. Важная особенность: тут надо вводить информацию на русском языке. На сайте Единого государственного реестра судебных решений по фамилии и имени отчества или по названию фирмы можно найти судебные дела, рассматриваемые с участием вашего потенциального партнера. Однако в целях безопасности имена людей в судебных решениях не оглашаются, а пишутся, например, как ЛИЦО_1 и ЛИЦО_2.
Платит ли алименты по детям
Планируете совместную жизнь с любимым человеком и мечтаете о развитии отношений, рождения детишек, обеспечено и безоблачное будущее? Да, все это вполне может стать реальностью. Но если ваш партнер - лицо ответственное. А об обратном, например, расскажет наличие у него долга по алиментам от предыдущих браков. Можно ли рассчитывать на человека, который отказывается поддерживать своих детей? Еще несколько вариантов безответственности - долги перед Фондом гарантирования вкладов или налоговой.
В Едином реестре должников (должник по кредитам, алиментам, зарплатам) и Автоматизированной системе исполнительных производств (фигурирует в судебных делах или исполнительных производствах) Министерства юстиции можно такую информацию выяснить. Тут вы узнаете о долгах перед банками, перед матерью ребенка вашего потенциального партнера, о неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения и другие нарушения, конфискации имущества и многое другое. Пользование указанными реестрами Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, а также судебным реестром бесплатное для всех желающих.
