В центре Киева действует компания биткоин-скамер со штатом 200 работников
1 марта в шведской газете Dagens Nyheter появились материалы и документы, разоблачающие грандиозное мошенничество. По данным информатора, в столице Украины существует компания со штатом в 200 сотрудников, которая заработала в 2019 году на биткоин-аферах $70 млн, сообщает сайт Сointelegraph.
Аферисты преимущественно нацеливались на инвесторов из Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Жертв заманивали, используя фейковые статьи, размещенные в Facebook и на некоторых мобильных игровых платформах.
Для привлечения внимания мошенники использовали истории знаменитостей, которые разбогатели, вложив в биткоин, в частности Гордона Рамзи, Хью Джекмана и Мартина Льюиса.
В мошенничестве обвинили украинскую компанию Milton Group
Информатор утверждает, что за аферой стоит украинская компания Milton Group, которая официально занимается программированием и финансовыми услугами, ее офис занимает два этажа в Mandarin Plaza в центре Киева. В офисе работают сотни сотрудников, осуществляющих звонки по всему миру в поиске новых жертв. По данным издания, их деятельность охватывает более 50 стран.
После ответа на объявление, жертвы получали кучу звонков от "трейдеров", готовых помочь им заработать.
Джейкоб Кесельман, генеральный директор Milton Group заявил, что обвинения против него являются "не корректными" в телефонном интервью Dagens Nyheter. В своем Instagram Кесельман описывает себя как "Волк из Киева" (the wolf of Kyiv).
Мошенники призывают жертв брать займы для инвестиций
По словам информатора, он был членом команды мошенников, и осуществлял ежедневно по 300 звонков.
Ему поручали "выжать из клиентов все деньги до последнего цента", а вознаграждение было предоставлено на комиссионной основе.
Как сообщается, аферисты были настолько циничными, что обращались к потерпевшим под видом сервиса, который вроде помогал восстановиться после краха, после того как жертвы уже были обмануты. Жертвам рекомендовали устанавливать на свой компьютер программное обеспечение, которое собирало всю их Интернет-банковскую информацию.
Аферисты также выдавали себя за национальные налоговые органы отправляя потенциальным жертвам письма с требованием заплатить за сфабрикованные налоговые долги.
Некоторые из пострадавших потеряли все
По сообщениям, организация только в 2019 году получила $70 млн прибыли, и как отмечает Dagens Nyheter, много жертв потеряли все свои сбережения.
В документах, размещенных изданием, работники с радостью рассказывают, что у них есть "офигенные" инвесторы, на одной записке говорится: "Получает ежемесячно по крайней мере 1000 евро. Получает пенсию 20-го / работает каждый вторник."
Портал The Guardian связался с 16 британскими жертвами аферы, которые рассказали, что после ответа на объявление страдали от постоянного шквала телефонных звонков. Потерпевшая Тереза, заявила:
"Меня бомбили все эти разные компании. Я не знаю, какие из них одинаковые. Они звонили целый день, каждый день, в выходные. Иногда вы разговариваете с одной компанией, а телефон гудит от звонка другой. "
67-летняя шведка утверждала, что она больше не может платить аренду или покупать продукты. В документах были файлы с ее именем. В примечании говорилось: "Продал ее дом, чтобы заплатить, денег нет, плакала".
