Банки разделят клиентов на группы по их риску

После того как 28 апреля вступил в силу новый закон о финмониторинге, банкам нужно будет перенастроить свои внутренние системы обнаружения клиентов с высоким риском.

Про это ОлФин узнал из заявления украинских банкиров.

Таким образом, часть клиентов получит статус низкого риска и облегченный надзор со стороны банков. Новый закон четко фиксирует риск-ориентированный подход, что сделает работу банков более прозрачной.

Клиенты же, которые имеют низкие риски, получат упрощенные процедуры проверки и идентификации, что повысит качество банковского обслуживания в данном сегменте.

Усилился и мониторинг политиков.

Напомним, на фоне мирового экономического кризиса и значительного падения доходов населения, риски в банковской системе Украины начали расти. Банкам дают неутешительный прогноз: прибыль уменьшится, а штата придется сокращать.