Новости и события » Экономика » НБУ оштрафовал пять банков и одну финкомпанию за нарушение финансового мониторинга

НБУ оштрафовал пять банков и одну финкомпанию за нарушение финансового мониторинга

НБУ оштрафовал пять банков и одну финкомпанию за нарушение финансового мониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) в результате проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в июле применил к шести банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк принял меры воздействия к следующим финучреждениям:

Подпишитесь на канал DELO.UA

АО "Скай Банк": штраф в размере 300 тысяч грн за ненадлежащее исполнение обязательства тщательного изучения клиентов.

АО АКБ "Аркада": письменное предостережение за необеспечение банком надлежащего управления рисками.

НБУ пока не будет штрафовать банки за несоблюдение закона о финмониторинге

АО "Банк инвестиций и сбережений": штраф в размере 5 млн грн за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма (в частности, системы управления рисками), непроведение постоянного риск-ориентированного анализа финансовых операций клиентов банка с августа 2017 по август 2018 годов.

Это привело к проведению клиентами банка "транзитных" финансовых операций по перераспределению финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления другим контрагентам за другие товары (услуги) с последующим обналичиванием этих денег.

Характер или последствия таких финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и тому подобное.

АО "Укрстройинвестбанк" и АО "КБ "Глобус": штраф в размере 200 тысяч грн за неосуществление банками надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

ПАО "КБ "Аккордбанк ": штраф в размере 300 тысяч грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов, а также письменное предостережение за нарушение банком требований санкционного законодательства.

НБУ наказал три банка за нарушение правил финмониторинга

ООО "Финансовая компания "Вэй Фор Пэй": штраф в размере 51 тысяча грн за повторное непредставление, представление не в полном объеме и предоставление недостоверной информации/документов на запрос НБУ, необходимых для выполнения функций по государственному надзору за этим учреждением, а также за нарушение других требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.


Витамины в бананах: раскрываем потенциал питательных веществ

Витамины в бананах: раскрываем потенциал питательных веществ

Бананы - одни из самых любимых фруктов во всем мире. Благодаря естественному сладкому вкусу, портативности и универсальности, они стали одним из основных продуктов в рационе многих людей. Особенно их любят спортсмены, готовя себе банановые смузи . Но знаете...

сегодня 18:19
  • Как адаптировать импортный автомобиль

    Как адаптировать импортный автомобиль

    Приобретение автомобиля из-за границы вполне выгодное решение, но оно требует дополнительных усилий для адаптации авто к местным стандартам и требованиям....

    сегодня 23:24
  • Что делать, если в ухе образовалась пробка?

    Что делать, если в ухе образовалась пробка?

    Что такое пробка в ухе? Это неприятное состояние, когда сера в ушном канале застаивается и затвердевает, что может вызвать дискомфорт и приводить к слуховым...

    19 апреля 2023
  • Надежный способ борьбы с лишним весом

    Надежный способ борьбы с лишним весом

    Размеренная жизнь, в которой нет острой потребности активного физического движения, в совокупности с культом еды поставила перед людьми проблему, от которой...

    28 ноября 2022
  • Какого производителя картин по номерам выбрать?

    Какого производителя картин по номерам выбрать?

    Чтобы выбрать картину по номерам и раскрашивать ее с удовольствием, надо понять, как набор придется по душе. Тогда и процесс увлечет, и за конечный результат...

    31 октября 2022

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх