Новости и события » Экономика » Верховный суд отменил многомиллионный штраф банку Тигипко

Верховный суд отменил многомиллионный штраф банку Тигипко

Верховный суд отменил многомиллионный штраф банку Тигипко

29 июля Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) и оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций, отменяющих штраф со стороны Нацбанка в размере 14,4 млн грн к Универсал банку, который принадлежит Сергею Тигипко, за нарушение в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает Finbalance, Верховный Суд в своем постановлении констатировал, что НБУ не доказал, что "истец принимал участие в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и тому подобное".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Коллегия судей установила, что банком были допущены какие-либо нарушения правил осуществления финансового мониторинга, а затем факт проведения банком деятельности, который имеет признаки рисковой, не подтвердился", - говорится в постановлении.

В суде посчитали, что Универсал банк в полной мере проводил необходимые мероприятия по своевременному выявлению операций, подпадающих под признаки финансового мониторинга, осуществлял изучение клиентов, анализ финансовых операций и сообщал специально уполномоченный орган по вопросам финансового мониторинга о финансовых операций своих клиентов.

НБУ оштрафовал шесть банков и одну финкомпанию за нарушение финансового мониторинга

Ранее НБУ заявлял о выявлении факты проведения в период с 21 января 2016 года до 6 июня 2017 года клиентами Универсал Банка, в том числе девятью юрлицами, финансовых операций по переводу денег, "характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, в сумме около 2,9 млрд грн".


Витамины в бананах: раскрываем потенциал питательных веществ

Витамины в бананах: раскрываем потенциал питательных веществ

Бананы - одни из самых любимых фруктов во всем мире. Благодаря естественному сладкому вкусу, портативности и универсальности, они стали одним из основных продуктов в рационе многих людей. Особенно их любят спортсмены, готовя себе банановые смузи . Но знаете...

сегодня 18:19
  • Как адаптировать импортный автомобиль

    Как адаптировать импортный автомобиль

    Приобретение автомобиля из-за границы вполне выгодное решение, но оно требует дополнительных усилий для адаптации авто к местным стандартам и требованиям....

    сегодня 23:24
  • Что делать, если в ухе образовалась пробка?

    Что делать, если в ухе образовалась пробка?

    Что такое пробка в ухе? Это неприятное состояние, когда сера в ушном канале застаивается и затвердевает, что может вызвать дискомфорт и приводить к слуховым...

    19 апреля 2023
  • Надежный способ борьбы с лишним весом

    Надежный способ борьбы с лишним весом

    Размеренная жизнь, в которой нет острой потребности активного физического движения, в совокупности с культом еды поставила перед людьми проблему, от которой...

    28 ноября 2022
  • Какого производителя картин по номерам выбрать?

    Какого производителя картин по номерам выбрать?

    Чтобы выбрать картину по номерам и раскрашивать ее с удовольствием, надо понять, как набор придется по душе. Тогда и процесс увлечет, и за конечный результат...

    31 октября 2022

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх