Депозиты своих оффшорных компании? в «Привате» Суркисы держали под несуществующие ни в одном банке проценты
Шесть оффшорных компании?, которые аффилированы с семьеи? Суркисов, - CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP - держали свои депозиты в кипрском филиале "Приватбанка" под рекордные 13%.
Такая процентная ставка превышает среднестатистическую минимум в 6 раз, о чем сообщает "Новое время".
Таким образом, сегодня, в своих исковых требованиях уже к государственному "Приватбанку" семья Суркисов требует от Украины погашения процентов по депозитам своих оффшоров в колоссальном размере.
И буквально на прошлой неделе их исковые требования были еще раз увеличены - на 102 млн долл.
"Истцы изменили свои требования, исходя из расчета процентов в размере 13%, в то время как ставка по депозитам в еврозоне составляет около 2%", - пишет издание, ссылаясь на данные пресс-службы ПриватБанка.
Таким образом, общая сумма, которую Суркисы пытаются взыскать сегодня с Украины составляет 350 млн долл. И это несмотря на том, что указанных депозитов, начиная с 2016 года, более не существует в природе. Они были конвертированы в капитал "Приватбанка" согласно международной процедуре bail-in во время национализации финучреждения.
Причина применения процедуры bail-in к компаниям Суркисов - их связанность с бывшими владельцами "Приватбанка".
Эту связь семья Суркисов безуспешно пыталась оспорить в Большой палате Верховного Суда Украины, но судьи выносить решения в их пользу отказались.
Тем временем, очередным доказательством "связанности лиц" в деле национализации "Приватбанка" стало расследование международной компании Kroll.
Ее следователи пришли к выводу, что через 6 оффшорных компании? Суркисов из "Приват" вывели более 150 млн долларов. И все это происходило, мягко говоря, не без ведома экс-владельцев банка.
"Это шесть компании? составляли около 80% от общего объема депозитов (филиала банка „Приват") на Кипре на сумму 245 дол. Проценты, которые были заработаны на депозитах, были значительно выше, чем проценты, которые причитались по кредитам", - цитирует отчет Kroll издание Chicago morning star.
