Совет Европы поднял Украину до положительного уровня в рейтинге борьбы с отмыванием денег
Европейская комиссия дала рекомендации для дальнейшего улучшения международных позиций.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) поднял рейтинги Украины до положительного уровня - "преимущественно отвечает". До этого страна находилась на отрицательной ступени - "частично отвечает", сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В правительстве ссылаются на второй отчет Moneyval о прогрессе Украины в рамках пятого раунда оценок в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
"Отчет демонстрирует положительную динамику Украины в процессе приближения национального законодательства в сфере ПОД/ФТ международным стандартам", - отметили в министерстве.
Достижение таких результатов стало возможным в том числе благодаря принятию в декабре 2019 года закона №361-IX о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Рейтинги Украины подняли в рамках соответствия таким рекомендациям Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF):
- рекомендации 5 "Преступление финансирования терроризма", в результате изменений в законе в части борьбы с терроризмом и его финансированием;
- рекомендации 35 "Санкции", за счет существенного увеличения ответственности для подотчетных учреждений за нарушение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Таким образом, комитет Moneyval отмечает прогресс Украины в двух ключевых направлениях: совершенствование уголовно-правовых норм, касающихся преступления финансирования терроризма, и ужесточение санкций в отношении финансовых учреждений и других субъектов за несоблюдение законодательства.
В то же время комитет оставляет под контролем работу по усовершенствованию еще по пяти направлениям:
- новейшие технологии - рекомендация 15;
- финансовые санкции, связанные с терроризмом - 6;
- финансовые санкции, связанные с финансированием распространения оружия массового уничтожения - 7;
- регулирование и надзор за представителями нефинансовых профессий и занятий - 28;
- ведение национальной статистики по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма - 33.
Напомним, в июле депутаты Европарламента приняли резолюцию, поддержав планы Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на территории Евросоюза.
