Фонд гарантирования разоблачил еще двух мошенников на финансовом рынке Украины
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) обнаружил в сети Интернет очередные финансовые компании, вводящие в заблуждение клиентов, публикуя на своих сайтах скан-копии поддельных документов, в частности свидетельства участника Фонда.
Как частности, как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, компании MOBIL BOX и ONLINE TERMINAL опубликовали скан-копии свидетельства участника Фонда гарантирования.
Подпишитесь на канал DELO.UA
По информации регулятора, в этих документов совпадает номер и регистрационный номер, а также дата выдачи, которые соответствуют настоящему свидетельству, которое принадлежит существующему банке-участнику Фонда.
ФГВФЛ подчеркивает, что эти финансовые компании не могут быть участниками Фонда гарантирования, так как, согласно статье 17 Закона о системе гарантирования вкладов физлиц, этот статуса приобретают только банки Украины (кроме Ощадбанка). То есть, зарегистрированные Нацбанком юридические лица, имеющие банковскую лицензию и в названии которых, согласно статье 15 Закона о банковской деятельности, присутствует слово "банк".
В опубликованных документах компании также используют несколько названий юрлиц: MOBIL BOX - Украина, MOBIL BOX, MOBIL BOX UA.
Киберполиция заблокировала в Киеве работу псевдофинансовой компании (ВИДЕО)
А также ONLINE TERMINAL - Украина, ONLINE TERMINAL, ONLINE TERMINAL UA.
В одной из опубликованных скан-копий документов указан один и то же идентификационный код юридического лица, по которому сведения о компании в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований отсутствуют.
В Фонде также обращают внимание на полную идентичность интерфейса и текстового наполнения сайтов этих компаний.
Кроме того, компания MOBIL BOX рассылает SMS-сообщения, в которых оповещает получателя, что он якобы получил победу в независимом отборе, а награда составляет 200 000 грн. Для получения дополнительной информации компания предлагает "победителю" обратиться по указанным телефонным номерам.
Ранее Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) предупреждал о мошеннических действиях некоторых компаний, которые сознательно вводят в заблуждение своих клиентов, предлагая за определенную плату свое "содействие" в возвращении средств кредиторам неплатежеспособных банков, в частности, вкладчикам 200+ и юридическим лицам.
