В Киеве строительная компания вывела в офшоры 500 млн
Злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости.
Одна из столичных строительных компаний и несколько подконтрольных ей инвестиционных фондов наладили схему отмывания средств и вывода их в офшоры. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает пресс-служба СБУ.
Следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир.
"Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций. Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их у аффилированного нерезидента. "Отмытые" средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировочная сумма ущерба интересам государства через сделку с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 миллионов гривен.
Правоохранители провели десять обысков в офисах, жилых домах и квартирах, которые использовали участники схемы. Была изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделок, неучтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия.
