Новости и события » Общество » В Киеве строительная компания вывела в офшоры 500 млн

В Киеве строительная компания вывела в офшоры 500 млн

В Киеве строительная компания вывела в офшоры 500 млн

Злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости.

Одна из столичных строительных компаний и несколько подконтрольных ей инвестиционных фондов наладили схему отмывания средств и вывода их в офшоры. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир.

"Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций. Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их у аффилированного нерезидента. "Отмытые" средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочная сумма ущерба интересам государства через сделку с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 миллионов гривен.

Правоохранители провели десять обысков в офисах, жилых домах и квартирах, которые использовали участники схемы. Была изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделок, неучтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия.

Правоохранители СБУ


Жуткое ДТП в Хмельницкой области: погибли подростки

Жуткое ДТП в Хмельницкой области: погибли подростки

Вечером в пятницу, 23 октября, в Волочиске Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в областном главке ГСЧС, на ул. Независимости столкнулись автомобили Honda CR-V и ВАЗ 2101. Спасателям пришлось с помощью гидравлических ножниц подробнее ...


загрузка...


загрузка...

Актуальные новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото новостей, фото и видео. 0.0.0.2209594

Вверх