Схема на 2,8 млрд грн. СБУ поймала участников рынка ценных бумаг на отмывании денег
Сумма убытков, причиненная государству, устанавливается.
Следователи Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность на рынке ценных бумаг, которая осуществлялась в 2019-2020 годы с общим оборотом свыше 2,8 млрд грн, сообщила пресс-служба СБУ.
В результате следствия выявлена группа компаний юрлиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты предприятиям с признаками фиктивности. Также они предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.
На основании материалов, собранных Нацкомиссией по ценным бумагам, 29 сентября принято решение о запрете торговли ценными бумагами двум инвестиционным фондам.
На данном этапе продолжается досудебное расследование и устанавливаются предприятия реального сектора экономики, воспользовавшиеся незаконными услугами группы, с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.
В досудебном расследовании уголовного производства также принимали участие представители Государственной налоговой службы и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Ранее Офис генерального прокурора разоблачил схему уклонения от уплаты налогов, организованную должностными лицами крупных предприятий. В течение 2018-2019 годов был незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на более чем 260 млн грн.
