СБУ прикрыла многомиллионную схему импорта нефтепродуктов в Украину (ФОТО)
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила противоправную схему импорта светлых нефтепродуктов.
Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторы сделки в течение 2018 - 2020 годов импортировали в Украину светлые нефтепродукты на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера, зарегистрированной на подставное лицо.
Кратко и по делу в Telegram
После этого фигуранты незаконно реализовывали контрафактные нефтепродукты за наличные без уплаты налоговых платежей.
Кроме этого, дельцы продавали заинтересованным клиентам противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.
За обеспечение таких операций бизнесмены получали так называемую "премию" в размере 7 - 9% от общей суммы денег, которые поступали на счета их компаний.
Налоговики прикрыли на Прикарпатье нелегальный завод для перекачки спирта
По предварительным оценкам, из-за функционирования этой схемы государственный бюджет Украины понес убытки на сумму более 200 млн грн.
В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов.
В рамках начатого уголовного производства, проводятся следственные действия.
Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с ГСУ Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
