Суд арестовал более 200 миллионов на счетах экс-владельца лопнувшего банка

Печерский районный суд Киева арестовал на счетах бывшего владельца ликвидируемого Энергобанка Анатолия Данилицкого 255,075 млн гривен и 1,057 млн долларов.

Об этом говорится в соответствующих определениях суда.

Данилицкий подозревается в создании ряда предприятий, использовавшихся в дальнейшем для искусственного улучшения показателей ликвидности и платежеспособности Энергобанка перед НБУ.

Данные предприятия получали значительные суммы кредитных средств в Энергобанке для приобретения ценных бумаг предприятий-эмитентов, также косвенно принадлежащих Данилицкому.

По результатам проверки, проведенной специалистами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в действиях компаний усматривались признаки мошенничества и манипулирования на фондовом рынке.

В настоящее время по указанным предприятиям учитывается кредитная задолженность в общем размере 561,4 млн гривен.

Также в ходе следствия выявлены факты выведения должностными лицами Энергобанка средств банка на счета Данилицкого в иностранные банки в размере 15 млн долларов.

Также установлено, что Данилицкий в период с 2011 года по 2014 год был избран председателем наблюдательного совета банка, а его ежемесячное вознаграждение было установлено с нарушением норм действующего законодательства.

Таким образом, Данилицкий незаконно получил вознаграждение в сумме более 7 млн гривен.

По указанным фактам возбуждено уголовное производство в отношении банкира и других должностных лиц "Энергобанка" по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Суд решил арестовать счета Данилицкого в июне 2015 года, а в октябре отказал защитнику банкира в отмене ареста.

13 февраля 2015 Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в Энергобанк.

В мае временная администрация была продлена до 11 июня.

Национальный банк 11 июня 2015 принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного Энергобанка.