В США выдвинули новые обвинения против экс-владельцев "ПриватБанка"
Против бывших владельцев украинского "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США открыли еще одно дело по обвинению в отмывании денег. Об этом 30 декабря проинформировал Минюст США.
"Сегодня министерство юстиции США подало гражданскую жалобу о конфискации имущества в окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных в "ПриватБанке" в Украине с помощью многомиллиардной долларовой кредитной схемы", - говорится в сообщении.
В Минюсте США отметили, что это третий подобный иск. Ранее были поданы жалобы в суд по поводу покупки Боголюбовым и Коломойским недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Дело расследует ФБР и другие правоохранительные структуры Соединенных Штатов.
"В трех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие "ПриватБанком", одним из крупнейших банков Украины, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя банковские счета подставных компаний, в основном в кипрском отделении "ПриватБанка", до того, как перевели средства в Соединенные Штаты", - объяснили в ведомстве.
Американские правоохранители утверждают, что для отмывания денег сообщники Коломойского и Боголюбова "создали сеть организаций, обычно под каким-то вариантом названия "Оптима".
По данным Минюста США, недвижимость в трех штатах, купленная за незаконно полученные средства, оценивается в $60 млн.
В августе Коломойский в комментарии LB.ua отрицал обвинения Минюста США в отмывании денег "ПриватБанка". "Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в "ПриватБанке", - заявил бизнесмен.
Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен занимает восьмую позицию в рейтинге журнала "Forbes Украина".
