Новости и события » Экономика » Подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокировать с 1 июля

Подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокировать с 1 июля

Подозрительные денежные переводы украинцев будут автоматически блокировать с 1 июля

Банки в оперативном порядке обновляют свои системы финмониторинга.

Банковские транзакции украинцев будут мониторить по обновленным правилам и протоколам уже с 1 июля этого года.

Нормы обновленного закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения" № 361-IX и положения НБУ "Об осуществлении банками финансового мониторинга" № 65 от 19.05.2020 г. изменили некоторые процессы контроля в части:

  • переводов средств;
  • проведения удаленной идентификации и верификации;
  • передачи информации по публичным лицам, конечным бенефициарным владельцам;
  • приостановления операций и т. п.

"Банки в усиленном режиме обеспечивают изменения не только внутренних нормативных документов, но и обучают персонал и стараются максимально автоматизировать в АБС (автоматизированная банковская система - ред.) обновленные контроли по финансовому мониторингу учитывая внесенные изменения", - рассказала UBR.ua исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

При это она отметила, что уже сегодня в банках есть соответствующие настройки выявления риска клиентов, однако изменения законодательства в сфере финансового мониторинга вызвали необходимость доработки программного обеспечения с привлечением IT-специалистов (разработчиков АБС), проведения тестирования систем, для чего требуется дополнительное время.

По инициативе банков НАБУ провела обсуждения с НБУ о возможности переноса сроков автоматизации учитывая нагрузку на банки.

"В частности, из-за влияния ограничительных мероприятий (C ovid-19), значительно усложнилась работа как банков, так IT-компаний (удаленный режим работы, заболевания работников). НБУ принял во внимание проблемы рынка и продлил сроки максимальной автоматизации необходимых процессов субъектов первичного финансового мониторинга до 30 июня 2021 года. Соответствующие изменения приняты постановлением НБУ № 2 от 12.01.2021 года", - уточнили нам Коробкова.


Метинвест потратил свыше 2,6 млрд грн на экомодернизацию...

Метинвест потратил свыше 2,6 млрд грн на экомодернизацию Ингулецкого ГОКа

В 2020 году компания " Метинвест " направила более 2,6 млрд грн на реализацию экологических инициатив Ингулецкого комбината. Благодаря инвестициям удалось снизить выбросы в атмосферу на 5,8% (по сравнению с 2019 годом). Ингулецкий ГОК подробнее ...


загрузка...


загрузка...

Актуальные новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото 0.0.0.2286540

Вверх