«Липовые» биржи и брокеры продолжают охоту за деньгами украинцев
На днях в "Инстаграм" появился пост некоего Мартынюка, известно в узких кругах "бизнесмена", который ругал власть и сравнивал Украину с Гондурасом. Причина непатриотических чувств - обыски в офисах компании Fresh Forex, которой владеет предприниматель.
Действительно, проекты Мартынюка привлекли внимание правоохранителей, не обошлось без обысков, арестов и конфискации оборудования, обвинений в хищении средств, взятых у клиентов "для инвестиционных целей".
Кроме того, обнаружились десятки жертв ООО "Фреш Форекс Украина" и других неофициальных "дочек" Мартынюка, зарегистрированных на подставных лиц, вроде Want Trade, Want Broker, Prof Advice LLC, Omni Stock Investment.
Журналисты одного из онлайн изданий ранее раскрыли схему работы этих компаний, которые прикрывались биржевой терминологией и обещали большие проценты с прибыли доверчивым инвесторам, "раскручивая" их на денежные переводы.
Бывшие сотрудники дают показания
Популярный интернет-портал взял интервью у нескольких работников, которые успели побывать операторами и менеджерами в Fresh Forex и дочерних ООО.
Оказалось, что сюда на работу нанимают всех, кто готов пойти на сделку с совестью, чтобы искать жертв для финансовых мошенников и заставлять их, правдами и неправдами, отдавать свои деньги, якобы для инвестирования.
Для поиска потенциальных "клиентов" используются слитые базы абонентов, которые обзваниваются операторами. Если жертва показала готовность отдать деньги, поверив обещаниям легкого дохода, ее обрабатывает менеджер.
Кроме того, раскаявшиеся сотрудники засвидетельствовали, что упомянутые выше компании связаны между собой, они часто меняют офисы и персонал, а после периодических арестов и обысков просто переезжают на новое место.
Бывшие сотрудники рассказали, что компании, выдающие себя за брокеров "окучивают" сотни клиентов, а для особенно доверчивых и богатых есть даже специальные VIP-менеджеры, способные раскрутить инвестора на большие суммы.
Аресты офисов в Одессе
В Одессе арестовали офисы Omni Stock Investment, изъяв в качестве доказательств оборудование. Компанию обвиняли в хищении средств инвесторов в размере 26 тысяч долларов, но в реальности эта сумма может быть гораздо больше.
Чуть позже выяснилось, что изъятая техника формально принадлежит другой компании, а она - Мартынюку. Распутывая клубок связей, появляется все больше предположений, что сеть подобных ООО велика, и все они работают по очень похожей схеме. И многие из них, так или иначе, приводят именно к Мартынюку и его партнерам.
К сожалению, быстро вывести на чистую воду "предпринимателей", которые, по сути, ведут незаконную мошенническую деятельность, а потом еще и возмущаются в социальных сетях - не просто. Нужен и общественный резонанс, и чистая работа правоохранительных органов.
Кроме того, нужно чтобы те, кто попался в лапы биржевых аферистов, не молчали, а подавали заявления и жалобы. Тогда, возможно, удастся прекратить деятельность подобных организаций на территории Украины.
