Обманули иностранцев на $7,5 млн: Нацполиция совместно с ФБР задержали международных мошенников
Обманули иностранцев на $7,5 млн: Нацполиция совместно с ФБР задержали международную группу мошенников
Граждане Украины и иностранцы организовали международную мошенническую схему. Через специально созданные торговые платформы и колл-центры выманивали деньги, которые потом легализовали через запуск бизнес-проектов, покупку недвижимости и криптовалюта.
Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение между всеми, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Кроме того, они тщательно маскировались.
Действовали злоумышленники по следующей схеме:
- создали торговые платформы, которые якобы по заработку на купле-продаже различных активов;
- с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз;
- Потом сотрудники звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли;
- получали средства и блокировали аккаунты потерпевших;
- переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
- легализовали средства через запуск бизнес-проектов, покупку недвижимости и криптовалют.
Такие колл-центры работали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия "на работу" - владение иностранными языками.
Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 миллиона долларов США.
5 октября правоохранители провели 23 обыски в Киеве, Киевской и Харьковской областях. В результате удалось прикрыть два мошеннических колл-центра. Также изъяли компьютерную технику, флешки, криптоноситель, документацию, банковские карты и деньги.
"Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших", - отмечают в Нацполиции.
