Центробанк требует ужесточить подход к работе с VIP-клиентами

Центральный банк России требует от финансово-кредитных организаций сменить и урезать действия карт премиального сегмента и их хозяевам. Об этом стало известно в понедельник, 14 марта, после отправления письма с решением банкирам государства.

Центральный банк России потребовал от банков страны урезать возможности сомнительных карт высокого класса и их хозяев в снятии денежных средств через банкоматы. ЦБ направил должные документы и постановление всем российским банкам сегодня, 14 марта.

Свое решение ЦБ объясняет проведением авантюрных действий и снятием денежных средств в больших объемах. Процесс происходит таким образом: транзитные компании в виде займа переводят деньги в эквиваленте от 100 тысяч рублей до трех миллионов на карты VIP класса, в течение пары месяцев хозяева передают карты третьим лицам, которые снимают деньги в банкоматах страны, таким образом, обналичивают и выводят средства со своих счетов.

Чтобы прекратить такие ситуации, Центробанк потребовал от банков страны следить за действиями и потоками денежных средств на картах высокого класса и в случае возникновения обналичивания такого рода прекращать дистанционную поддержку владельцам, а так же запрещать повторное открытие счетов.