Швейцарские банки подозреваются в отмывании денег нефтекомпаний

На запрос властей США Швейцария согласилась предоставить отчеты по меньшей мере 18 банков сотрудничавших с государственной нефтекомпанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA), которая находится в центре коррупционного расследования Госдепа. Об этом сообщает Bloomberg.

Власти США заявляют, что у них есть доказательства коррумпированности госнефетекомпании PDVSA и национального банка экономического развития Венесуэлы BANDES. Прокурор Федерального бюро юстиции Прит Бхарара связывает швейцарские банки с энергетической компанией Derwick Associates, которая сотрудничала с PDVSA, и через которую проводились различные коррупционные схемы. Бхарара хочет получить записи всех денежных переводов между 18 банками и физическими лицами или компаниями, которые подозреваются в коррупции или других криминальных преступлениях в Венесуэле.

В последние годы некоторые швейцарские банки, включая UBS и EFG, подписали договор с властями США, который обязывает их сообщать американцам о любых потенциальных нарушениях.

Расследование США проходит в непростое для Венесуэлы время. Правительство страны пытается избежать дефолта по внешнему долгу из-за низких цен на нефть, справится с худшей экономической рецессией за десятилетие, которое усугубляется политическим противостоянием президента Николаса Мадуры с новоизбранным парламентом, в котором оппозиция получила большинство.

США уже выдвинуло криминальные обвинения трем бывшим сотрудникам PDVSA. Их обвиняют во взяточничестве и помощи двум бизнесменам в получении выгодных контрактов госкомпании. Трое подозреваемых признали себя виновными в заговоре с целью отмывания денег.

В 2013 году Мария де лос Анджелес Гонсалес - бывший чиновник государственного банка экономического развития Венесуэлы, признал себя виновным в принятии взяток от представителей Direct Access Partner - флоридской брокерской компании.