Налоговая ликвидировала конвертцентр на СТО с оборотом 200 млн
Сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр в Одесской области. Об этом сообщили Капиталу в пресс-службе Госфискслужбы Украины.
Установлено, что деятельность данного "конверта" обеспечивало более 10 работников, которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию безосновательного налогового кредита по НДС и завышению валовых расходов предприятий с целью занижения налоговых обязательств.
"Общий объем проконвертированных средств с использованием фиктивных предприятий составил около 200 миллионов гривен, сумма незаконно сформированного НДС - свыше 33 миллиона гривен", - отмечают в пресс-службе.
Установлено, что обналичивание денег происходило в четырех банках.
В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято свыше 760 тысяч гривен наличных, свыше 100 печатей и штампов, компьютерную технику, мобильные телефоны, документы, банковские карточки, копии паспортов, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию, копии чеков о снятии наличных, платежные поручения, правоустанавливающие документы различных предприятий.
В настоящее время проводятся следственные действия.
