СБУ пресекла деятельность "конверта" с оборотом в 150 миллионов
Сотрудники Службы безопасности Украины в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
"Конверт "обслуживал" почти сто столичных предприятий. Через ряд фиктивных фирм организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличные", - сообщает пресс-служба.
Как отмечается, во время обыска в офисном центре, где находился конверт, сотрудники спецслужбы изъяли более семисот пятидесяти тысяч гривен и талоны на более чем пятьдесят тонн горючего.
"Правоохранители также обнаружили более двадцати печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок. Заблокировано десять счетов, которые использовались организаторами для осуществления операций", - заявили в СБУ.
"Открыто уголовное производство по статьям 205 и 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в функционирование конвертационного центра", - говорится в сообщении.
