В Киеве разоблачены руководители банка, которые выдали 120 млн грн кредита фиктивным фирмам

Сотрудники налоговой милиции в г. Киеве разоблачили должностных лиц одного из коммерческих банков, которые предоставили кредиты фиктивным предприятиям, сообщает пресс-служба ГФС.

"Указанные предприятия входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе дальнейшего расследования деятельности "конверта" был проведен обыск в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины", - сказано в сообщении.

В результате обыска изъяты юридические дела предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым установлено, что должностные лица банка предоставили кредиты пяти предприятиям, входящим в состав конвертационного центра, и физическому лицу, является председателем наблюдательного совета банка. Сумма кредита составила около 120 000 000 гривен.

Впоследствии кредитные средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.

Следственные действия продолжаются.