Весь мир узнал о работе Mossack Fonseca с подпавшими под санкции фирмами
Под мировой скандал попала юридическая компания Mossack Fonseca из Панамы, у которой произошла утечка информации о совместной работе с запрещенными организациями и странами, находящиеся в санкционных списках.
Юридическая компания Mossack Fonseca из Панамы находится в эпицентре мирового скандала из-за утечки информации о происхождении их клиентов, которые попадают в санкционные списки и сотрудничество с которыми запрещено, об этом сообщили с Би-би-си.
Компания уличена в совместной работе с более 30 организациями из разных стран, на которые наложен запрет в сотрудничестве ввиду введенных санкций Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. Среди них предприятия из Северной Кореи, Зимбабве и Ирана, самый громкий инцидент произошел из-за работы с компанией, связанной с северокорейской программой ядерного вооружения.
Организация называется DCB Finance, которая попала под санкции США ввиду активного политического настроя на северокорейский режим, сбором денежных средств для оказания помощи и связями с банком, предоставляющий финансы для ядерной программы.
Журнал S?ddeutsche Zeitung и Международная организация журналистов-расследователей получили данную информацию и не преминули обнародовать ее и предоставить более 100 журналам и информационным агентствам во всем мире.
