На Днепропетровщине ликвидировали конвертационный центр

Налоговики Днепропетровской области расследовали и разоблачили деятельность межрегионального конвертационного центра, который обслуживал помимо местных бизнесменов еще и предпринимателей Киевской, Кировоградской и Запорожской областей.

По информации фискальной службы региона, за время деятельности центра в течение 2015-2016 годов через его расчетные счета было проконвертировано свыше 109 миллионов гривен. Это привело к убыткам бюджета на сумму выше 18 миллионов гривен.

Сейчас на расчетные счета фиктивных предприятий с остатком средств в сумме 1,8 миллиона гривен наложен арест.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисах и по местам жительства фигурантов центра, где обнаружено и изъято 336 тысяч гривен наличными, 37 компьютерных системных блоков, 4 ноутбука, 1 сервер и финансово-хозяйственная документация, свидетельствующая о противоправной деятельности.