Прокуратура Панамы начала расследование по фактам, содержащимся в "Панамских документах"
Прокуратура Панамы начала уголовное расследование в связи с обвинениями в адрес ряда политических деятелей и знаменитостей со всего мира в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, которые содержатся в так называемых "Панамских документах" и были опубликованы мировыми средствами массовой информации (СМИ). Об этом говорится в заявлении надзорного ведомства латиноамериканского государства, сообщает телеканал Sky News.
"Факты, описанные в публикациях национальных и международных СМИ под названием "Панамские документы", станут предметом уголовного расследования", - говорится в заявлении.
Ранее прокуратура Панамы начала расследование по деятельности юридической фирмы Mossack Fonseca, в которой были зарегистрированы многочисленные офшорные компании и утечка информации из которой и легла в основу "Панамаского архива".
Напомним, десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.
Среди обнародованных документов также обнаружилась офшорная компания, созданная на имя Петра Порошенко в августе 2014 года, когда он уже занимал пост президента Украины. Данные об этой компании не были указаны в декларациях о доходах Порошенко, однако данное правонарушение не является уголовным, согласно текущему законодательству Украины, а исключительно административным. Кроме того, через данную компанию не проводились никакие операции, однако ряд политиков обвинили президента в уклонении от уплаты налогов, что является уголовным преступлением.
